Compliance Referent (m/w/d) - Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Recruiter
Michael Page Germany
Location
Nürnberg, Bayern
Salary
Negotiable
Posted
29 Nov 2024
Closes
05 Dec 2024
Ref
JN -112024-6589888
Contact
Yusof Sadeq
Job role
Compliance/risk
Sector
Banking and financial services
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Newly qualified

Als Compliance Referent (m/w/d) Schwerpunkt Geldwäscheprävention schützen Sie die nachhaltigen Bankgeschäfte vor Risiken und stärken die Integrität durch Ihre Expertise in der Geldwäscheprävention.

Kundendetails

Unser Kunde hat sich auf nachhaltige Finanzierungen spezialisiert und ausschließlich Projekte im Bereich Umweltschutz, erneuerbare Energien und ökologisches Bauen fördert. Sie kombiniert ethische Grundsätze mit wirtschaftlicher Rentabilität und legt Wert auf Transparenz in ihren nachhaltigen Investitionen.

Stellenbeschreibung

  • Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch.
  • Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab.
  • Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention.
  • Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit.
  • Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese.
  • Du begleitest externe und interne Prüfungen mit.
  • Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein.

    • Profil

  • tudienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, alternativ einen Abschluss als Bankfachwirt oder vergleichbar
  • Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention.
  • Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz.
  • Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen.
  • Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21/Atruvia sind von Vorteil.

    • Das Angebot

    • Faires Vergütungssystem ohne erfolgsbezogene Gehaltsbestandteile
    • 100 % kostenloses VGN-Jobticket
    • Zuschuss zu Altersvorsorge und Kinderbetreuungskosten
    • Vertraglich festgelegter Anspruch auf Fort- und Weiterbildung
    • Flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten und Arbeitszeitausgleich
    • Möglichkeit einer beruflichen Auszeit, z. B. als Sabbatical
    • Vergünstigtes Mittagessen mit Restaurant-Schecks
    • Gesundheits-Bonusprogramm und Arbeitsplatz-Ergonomie
    • Angebot von Belegschaftsaktien

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