AML Officer II Line Temporary Contract

AML Officer II Line Temporary Contract

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.

Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL

Mansioni quotidiane:

• validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
• conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;
• conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
• prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;
• validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
• trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
• predisposizione del piano di formazione;
• predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate;
• verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;
• aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);
• verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
• verifiche della correttezza dell’AUI.

Vantaggi di lavorare in DLL

• Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.
• Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.
• Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa
• Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.
• Fai clic su questo collegamento per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.

Cosa offriamo:

• Contratto a tempo determinato di un anno
• Sede di lavoro: Milano
• Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato
• Smartworking secondo le policy

"Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi"

Essenziali:

• Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2)
• Conoscenza dell’ambito bancario/finanziario
• Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate
• Predisposizione al lavoro in team
• Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni
• Affidabilità e precisione

Scegli il benessere

L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.

Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti:

• Connessione – Crea connessioni significative con altri membri DLL
• Salute – Gestire la salute mentale, emotiva e fisica
• Finanza – Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personale
• Stile di vita – Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita

Queste sono le cose che contano per i nostri associati, e il benessere dei nostri associati è importante per DLL

Ambientarsi

DLL è sinonimo di molte cose. Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità. Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse. Facciamo parte del cambiamento. Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi. Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.

Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.

La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi. Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti. La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all’insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.

Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane. DLL è tutti questi posti e molto di più.

Siamo il frutto di una collaborazione interculturale – una rete interconnessa – che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore

Da sapere:

• Termine per la presentazione delle domande: Dicembre 1 (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata)
• Il processo di selezione può comportare una valutazione.
• Le candidature via e-mail non verranno esaminate. Candidati online tramite il nostro sito web dedicato alle carriere.
• Soggetto al programma di riferimento DLL
• #LI-DC1
• #IND123
• Per ulteriori informazioni, puoi contattare Dafne Cardinaux, Talent Acquisition Partner all'indirizzo dafne.cardinaux@dllgroup.com

DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture. Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio. Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.

DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.