Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

Location
Frankfurt, Hessen
Salary
€90000 - €140000 per annum
Posted
25 Oct 2024
Closes
01 Nov 2024
Ref
JN -102024-6573558
Contact
Celine Schrauth
Job role
Compliance/risk
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Manager

Als Geldwäschebeauftragte/r in der Frankfurter Niederlassung einer renommierten internationalen Bank tragen Sie die Verantwortung für die Implementierung, Überwachung und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In dieser Schlüsselposition stellen Sie sicher, dass alle Compliance-Standards strikt eingehalten und optimiert werden, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Kundendetails

Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit einer Niederlassung im Herzen Frankfurts, die seit Juni 1999 erfolgreich am deutschen Markt operiert. Die Frankfurt Branch verfügt über eine Universalbanklizenz in Deutschland und spielt eine zentrale Rolle als Korrespondenzbank für erstklassiges Euro-Clearing. Sie ist zudem Mitglied des TARGET2- und SEPA-Clearing-Systems, was sie zu einem entscheidenden Akteur in der Abwicklung von internationalen Transaktionen macht. Die Bank bietet umfassende Dienstleistungen für Unternehmenskunden in ganz Europa und fungiert als wichtige Drehscheibe für den Euro-Zahlungsverkehr im globalen Finanznetzwerk.

Stellenbeschreibung

  • Regulatorische Compliance:

    • Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter Richtlinien
    • Entwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    • Erstellung und Pflege einer institutsbezogenen Risikoanalyse
  • Überwachung und Kontrolle:

    • Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Kontrollmechanismen und Sicherungssysteme
    • Durchführung gezielter Untersuchungen sowie Überwachung verdächtiger Transaktionen
    • Regelmäßige Kontrolle zur Einhaltung interner Vorgaben und Richtlinien
  • Berichtswesen:

    • Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung
    • Laufende Berichte zu besonderen Vorkommnissen und Risikosituationen der Bank
    • Erstellung von Tätigkeitsberichten der Geldwäschebeauftragten sowie zu eingeleiteten Maßnahmen
  • Kommunikation und Zusammenarbeit:

    • Enge Zusammenarbeit mit BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU
    • Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen
    • Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpersonen für externe Anfragen
  • Interne Schulungen:

    • Durchführung von Schulungen zur aktuellen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung
    • Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter





























Profil

  • Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Prävention von Geldwäsche und Betrug im Bankensektor
  • Tiefgehendes Wissen über relevante rechtliche und regulatorische Vorgaben
  • Ausgeprägte analytische Kompetenz und hohe Genauigkeit
  • Exzellente Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
  • Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
  • Abgeschlossenes Studium in Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation




Das Angebot

  • Wettbewerbsfähige Vergütung - Attraktive Gehaltsstrukturen und Bonusprogramme.
  • Betriebliche Altersvorsorge - Unterstützung bei der Altersvorsorge durch Pensionspläne.
  • Krankenversicherung - Umfassender Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und häufig auch für deren Familien.
  • Work-Life-Balance - Flexible Arbeitszeiten und Urlaubstage.
  • Berufliche Weiterentwicklung - Schulungen, Trainings und internationale Karrierechancen.
  • Mitarbeiterrabatte - Vergünstigungen bei Bankprodukten oder externen Partnern.
  • Gesundheitsprogramme - Gesundheitsvorsorge, Wellness-Programme und sportliche Aktivitäten.
  • Internationale Karrieremöglichkeiten - Chancen für Einsätze oder Projekte im Ausland innerhalb des globalen Netzwerks.

Similar jobs

Similar jobs