Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
- Recruiter
- Michael Page Germany
- Location
- Frankfurt, Hessen
- Salary
- €90000 - €140000 per annum
- Posted
- 25 Oct 2024
- Closes
- 01 Nov 2024
- Ref
- JN -102024-6573558
- Contact
- Celine Schrauth
- Job role
- Compliance/risk
- Contract type
- Permanent
- Hours
- Full time
- Experience level
- Manager
Als Geldwäschebeauftragte/r in der Frankfurter Niederlassung einer renommierten internationalen Bank tragen Sie die Verantwortung für die Implementierung, Überwachung und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In dieser Schlüsselposition stellen Sie sicher, dass alle Compliance-Standards strikt eingehalten und optimiert werden, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
Kundendetails
Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit einer Niederlassung im Herzen Frankfurts, die seit Juni 1999 erfolgreich am deutschen Markt operiert. Die Frankfurt Branch verfügt über eine Universalbanklizenz in Deutschland und spielt eine zentrale Rolle als Korrespondenzbank für erstklassiges Euro-Clearing. Sie ist zudem Mitglied des TARGET2- und SEPA-Clearing-Systems, was sie zu einem entscheidenden Akteur in der Abwicklung von internationalen Transaktionen macht. Die Bank bietet umfassende Dienstleistungen für Unternehmenskunden in ganz Europa und fungiert als wichtige Drehscheibe für den Euro-Zahlungsverkehr im globalen Finanznetzwerk.
Stellenbeschreibung
Regulatorische Compliance:
- Implementierung und Überwachung der Vorgaben gemäß GwG, KWG, ZAG und weiterer relevanter Richtlinien
- Entwicklung und laufende Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Erstellung und Pflege einer institutsbezogenen Risikoanalyse
Überwachung und Kontrolle:
- Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Kontrollmechanismen und Sicherungssysteme
- Durchführung gezielter Untersuchungen sowie Überwachung verdächtiger Transaktionen
- Regelmäßige Kontrolle zur Einhaltung interner Vorgaben und Richtlinien
Berichtswesen:
- Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung
- Laufende Berichte zu besonderen Vorkommnissen und Risikosituationen der Bank
- Erstellung von Tätigkeitsberichten der Geldwäschebeauftragten sowie zu eingeleiteten Maßnahmen
Kommunikation und Zusammenarbeit:
- Enge Zusammenarbeit mit BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU
- Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen
- Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpersonen für externe Anfragen
Interne Schulungen:
- Durchführung von Schulungen zur aktuellen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung
- Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter
Profil
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Prävention von Geldwäsche und Betrug im Bankensektor
- Tiefgehendes Wissen über relevante rechtliche und regulatorische Vorgaben
- Ausgeprägte analytische Kompetenz und hohe Genauigkeit
- Exzellente Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
- Abgeschlossenes Studium in Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
Das Angebot
- Wettbewerbsfähige Vergütung - Attraktive Gehaltsstrukturen und Bonusprogramme.
- Betriebliche Altersvorsorge - Unterstützung bei der Altersvorsorge durch Pensionspläne.
- Krankenversicherung - Umfassender Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und häufig auch für deren Familien.
- Work-Life-Balance - Flexible Arbeitszeiten und Urlaubstage.
- Berufliche Weiterentwicklung - Schulungen, Trainings und internationale Karrierechancen.
- Mitarbeiterrabatte - Vergünstigungen bei Bankprodukten oder externen Partnern.
- Gesundheitsprogramme - Gesundheitsvorsorge, Wellness-Programme und sportliche Aktivitäten.
- Internationale Karrieremöglichkeiten - Chancen für Einsätze oder Projekte im Ausland innerhalb des globalen Netzwerks.
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