Analyste LCB-FT - (H/F)
- Recruiter
- DLL Group
- Location
- Paris / France
- Salary
- Competitive salary + benefits
- Posted
- 27 Jun 2022
- Closes
- 27 Jul 2022
- Contract type
- Permanent
- Hours
- Full time
- Experience level
- Qualified accountant
DE LAGE LANDEN LEASING (SAS)
DLL, filiale à 100% du groupe Rabobank, est un partenaire global de solutions financières. Présents dans 35 pays et expert dans 9 secteurs d'activité différents, nous proposons des solutions intégrées. Partenaire de fabricants d'équipements, de détaillants et de distributeurs, nous nous attachons à fournir des solutions adaptées à l'ensemble du cycle de vie d'un actif. En France nous proposons essentiellement des solutions de financement de biens d’équipements, de mobilité, et de financement de stocks.
Notre site : http://www.dllgroup.com/fr
Vos missions
Rattaché(e) au responsable crédit, vous serez un élément essentiel du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ainsi que du respect des règles en matière de sanctions (LCB-FT). En collaboration avec les autres équipes opérationnelles, vos principales missions seront:
Au titre des fonctions d’analyste LCB-FT (70%):
- La documentation des dossiers des relations d’affaires (clients, partenaires, fournisseurs) en conformité avec les attentes de la réglementation et de la politique et procédures du groupe DLL
- Le support aux équipes locales et internationales pour la partie française de leur clientèle aux due diligences
- La gestion d’alertes portant sur les personnes politiquement exposées (PPE) et personnes sur listes de sanctions
- La gestion et la documentation des alertes issues des transactions inhabituelles (Transaction monitoring)
- La conduite de vigilances renforcées pour les dossiers présentant un profil de risque plus élevé
- La documentation des dossiers de suspicions de fraude
- La revue périodique et la mise à jour des relations d’affaires dans les outils
- La rédaction de conclusions et de déclarations de soupçons à l’attention de la cellule de renseignement financier
Au titre de la coordination de l’activité LCB-FT et du contrôle interne de premier niveau (20%), vous serez le correspondant base de données pour le périmètre LCB-FT:
- Le suivi quotidien dans le tableau de pilotage de la cohérence de la base de données anti-blanchiment (suivi de potentielles données manquantes sur la nouvelle production),
- La coordination des mises à jour de bases de données avec les équipes de back-office,
- La production de tout rapport supportant des contrôles effectués par d’autres départements
Par ailleurs vous participerez sur une base ponctuelle (10%):
- A la revue des procédures sur une base régulière,
- A la revue des scripts de contrôle permanent,
- A la conduite des plans d’actions consécutifs aux trouvailles du contrôle interne,
- Aux projets de développement de l’outil de gestion LCB-FT,
- Aux réunions périodiques sur les sujets LCB-FT dans un environnement international,
- A la formation/sensibilisation des collaborateurs,
- Au reporting fait à l’attention des différents comités, incluant le groupe DLL ou de tout autres partie intéressée
- De formation supérieure en gestion, finance, économie ou droit (bac+2/3 ou plus)
- Vous justifiez d’une première expérience en LCB-FT (stage/alternance compris) et avez une compréhension du cadre réglementaire français y relatif, connaissances du secteur financier appréciées
- Vous maitrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral (niveau B2) ou la capacité de l’obtenir rapidement est très souhaitable et fera l’objet d’une attention particulière
- Vous êtes à l’aise avec les fonctions essentielles d’Excel (recherches V, TCD) et appréciez son utilisation
- Vous êtes synthétique avec de bonnes capacités rédactionnelles, autonome et avez la capacité d’alterner entre des tâches récurrentes que vous achevez avec résilience et des tâches ponctuelles demandant un investissement supérieur
- Vous avez un esprit structuré, logique et curieux
- Une rémunération compétitive
- D’excellentes conditions de travail et possibilité de télétravail
- L’occasion de travailler dans une entreprise internationale et dynamique
- Poste basé à La Défense (92)
- Un environnement certifié Great Place To Work depuis Janvier 2021