Praktyki w dziale Financial Crime - obszar AML

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach.

Możliwości, które na Ciebie czekają:

W ramach naszego Zespołu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC dla globalnych instytucji finansowych.

Twoje główne zadania:

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
• Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
• Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
• Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.

Umiejętności, które wykorzystasz i których poszukujemy:

• Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;
• Zdolności analityczne;
• Znajomość języka angielskiego

Docenimy również:

• Zainteresowanie w obszarze AML/CFT oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;
• Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);
• Podstawowa znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;
• Znajomość produktów bankowych;
• Znajomość innych języków obcych (poza angielskim).

Pasujesz do nas, jeśli:

• Posiadasz umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
• Jesteś otwarty na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.
• Chcesz stale się rozwijać, uczyć i kształtować otaczającą nas rzeczywistość

Oferujemy:

• Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą
• Możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szanse rozwoju osobistego,
• Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC,

a także:

• Kwalifikacje i certyfikaty
• Innovate EY – finansowe i merytoryczne wsparcie wewnętrznej przedsiębiorczości
• Elastyczny czas i miejsce pracy
• Dedykowany Career Counselor
• Program EY Care & Wellness
• Biuro z ładnym widokiem i w prestiżowej lokalizacji.

Tworzymy miejsce pracy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT).

Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie.

W Polsce jest nas ponad 3000, a pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy.

Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.